ВНИМАНИЕ! ТАРП продолжает оказывать все услуги в полном объеме! Подробнее

О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов

Банк России разработал проект указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Проект разработан на основании полномочий Банка России, предусмотренных абзацем одиннадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и частью первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

 

Скачать документ



TopList