ВНИМАНИЕ! ТАРП продолжает оказывать все услуги в полном объеме! Подробнее

ЦБ уточнил основания для блокировки счетов россиян

Так, в список впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. ЦБ также добавил в этот перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц с их последующим обналичиванием

Центробанк РФ утвердил поправки в положение 375-П, в котором содержится более 100 признаков сомнительных банковских операций. Документ вступит в силу в октябре текущего года. Регулятор указал на сайте признаки сомнительных операций, на основании которых банки имеют право приостановить проведение транзакции, отказать в ней и даже расторгнуть договор с клиентом.

Так, в список впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. ЦБ также добавил в этот перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц с их последующим обналичиванием.

 

bfm.ru

 



TopList